本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2020年6月12日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届二十六次会议。会议通知于2020年6月9日以书面方式发送。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议通知、议案及有关的资料已依规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

  一、审议通过《关于为成都傅立叶、神州飞航向南洋银行深圳分行申请授信各提供5,000万元担保的议案》

  同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（简称“成都傅立叶”）向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供人民币5,000万元连带保证责任担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

  同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司（简称“神州飞航”）向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供人民币5,000万元连带保证责任担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。该担保由神州飞航向企业来提供反担保。

  二、审议通过《关于为神州飞航向招商银行北京分行申请授信提供3,000万元担保的议案》

  同意公司为控股子公司神州飞航向招商银行股份有限公司北京分行申请授信提供人民币3,000万元连带保证责任担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。该担保由神州飞航向本企业来提供反担保。

  三、审议通过《关于为四川华拓向中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行申请综合授信额度提供8,000万元担保的议案》

  同意公司为控股子公司四川华拓光通信股份有限公司（简称“四川华拓”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行申请授信额度提供8,000万元连带责任保证担保。该担保由四川华拓向本企业来提供反担保。

  本次会议审议通过的上述担保事项详细情况，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年6月12日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会第七届第二十六次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为成都傅立叶、神州飞航向南洋银行深圳分行申请授信各提供5,000万元担保的议案》、《关于为神州飞航向招商银行北京分行申请授信提供3,000万元担保的议案》和《关于为四川华拓向中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行申请综合授信额度提供8,000万元担保的议案》。

  同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称“成都傅立叶”）向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供人民币5,000万元连带保证责任担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

  同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司（下称简称“神州飞航”）向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供人民币5,000万元连带保证责任担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年；向招商银行股份有限公司北京分行申请授信提供人民币3,000万元连带保证责任担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。神州飞航向公司就本次担保提供了反担保。

  同意公司为控股子公司四川华拓光通信股份有限公司（以下简称“四川华拓”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行申请授信额度提供8,000万元连带责任保证担保。该担保由四川华拓向本企业来提供反担保。

  经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设施、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至2019年12月31日，成都傅立叶资产总额为36,540.64万元、负债总金额17,671.91万元、银行贷款总额10,200.00万元、流动负债总额17,671.91万元，或有事项涉及的总额为0元，净资产18,868.73万元，2019年度营业收入14,212.90万元、总利润1,746.09万元、净利润1,486.44万元。

  截至2020年3月31日，成都傅立叶资产总额为31,603.75万元、负债总金额13,064.02万元、银行贷款总额8,200.00万元、流动负债总额13,064.02万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产18,539.73万元，2020年1-3月份营业收入544.65万元、总利润-329.00万元、净利润-329.00万元。

  经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务、技术推广；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准后的内容开展活动；不可以从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  神州飞航是公司的控股子公司。特发信息持有神州飞航 70%股份，天 津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有神州飞航30%股份。

  截至2019年12月31日，神州飞航资产总额为24,532.33万元、负债总金额11,823.77万元、银行贷款总额6,683.00万元、流动负债总额11,823.77万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产12,708.56万元，2019年度营业收入15,944.86万元、总利润4,991.26万元、净利润4,291.02万元。

  截至2020年3月31日，神州飞航资产总额为24,710.49万元、负债总金额11,992.74万元、银行贷款总额6,683.00万元、流动负债总额11,992.74万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产12,717.74万元，2020年1-3月营业收入1,662.70万元、总利润10.80万元、净利润9.18万元。

  四川华拓是公司的控股子公司。特发信息持有四川华拓70%股份，绵阳华拓力合企业管理合伙企业（有限合伙）持有四川华拓30%股份。

  截至2019年12月31日，四川华拓资产总额为17,764.69万元、负债总金额11,995.37万元、银行贷款总额2,000.00万元、流动负债总额10,753.23万元、或有事项涉及的总额为0万元，净资产5,769.33万元，2019年营业收入16,299.26万元、总利润1,139.07万元、净利润1,009.12万元。

  截至2020年3月31日，四川华拓资产总额为20,040.32万元、负债总金额13,826.90万元、银行贷款总额3,000.00万元、流动负债总额12,584.77万元、或有事项涉及的总额为0万元，净资产6,213.41万元，2020年1-3月份营业收入5,068.12万元、总利润496.38万元、净利润444.09万元。

  担保金额：成都傅立叶人民币5,000万元整、神州飞航人民币5,000万元整

  公司为成都傅立叶、神州飞航和四川华拓向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律和法规和公司《章程》的相关规定。神州飞航和四川华拓均为公司合并报表范围内的控股子公司；神州飞航另一股东天津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将其持有神州飞航30%股权质押给特发信息，神州飞航以其公司资产向企业来提供反担保；四川华拓另一股东绵阳华拓力合企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有四川华拓30%股权质押给特发信息，四川华拓以其公司资产向企业来提供反担保。经判断上述反担保足以保障公司的利益。成都傅立叶为公司的全资子公司。公司对上述三家公司均有绝对的控制权，能够充分掌握三家公司的经营决策情况，其财务风险处于公司可有效控制的范围以内。公司为三家子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。董事会赞同公司为成都傅立叶、神州飞航和四川华拓向上述银行申请授信额度提供连带责任保证担保。

  本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额为64,075万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的21.99%，均为对公司控股子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。